金融安全是经济平稳健康发展的重要基础，依法打击洗钱犯罪已成为维护金融秩序和国家安全的必然要求。宁德市检察机关坚持高位推动、多措并举，持续加大反洗钱工作力度，依法严惩洗钱犯罪，切实维护金融秩序和社会稳定。

　　以一起典型案件为例，2016年至2022年期间，陈某某利用职务便利，为他人承揽工程、拨付工程款提供帮助，收受人民币现金600余万元。为掩盖非法所得，其指使他人将其中400万元投入合股经营的养殖项目，企图“洗白”赃款。

　　这一违法行为最终受到法律严惩。2024年3月，蕉城区人民检察院以受贿罪、洗钱罪等罪名对陈某某依法提起公诉。同年6月，法院数罪并罚，判处其有期徒刑十二年九个月，并处罚金170万元。

　　洗钱犯罪不仅助长腐败、毒品、金融等上游犯罪，更严重破坏金融管理秩序，危害国家安全。宁德市检察机关坚决贯彻中央决策部署，依法高效履职，全面提升洗钱案件办理质量和效果，持续保持打击洗钱违法犯罪的高压态势。

　　——健全制度机制，精心组织推进。市检察院成立反洗钱工作领导小组，全面统筹协调相关工作，安排专人负责信息报送、线索管理等日常事务，并对重大疑难案件全程指导。

　　同时，制发《关于进一步加强惩治洗钱犯罪工作的意见》《关于在办理洗钱罪上游犯罪案件中落实一案双查机制的通知》等一系列指导文件，建立健全协作联系机制。此外，依托“宁德检察讲坛”“检察沙龙”等平台，多次组织开展反洗钱专题培训和业务研讨，不断提升检察人员法律适用能力和证据审查水平。

　　——坚持“一案双查”，深挖彻查犯罪线索。在办理上游犯罪过程中，宁德市检察机关转变“重上游、轻洗钱”的观念，积极推行同步审查机制，努力从证据细节中发现洗钱线索。例如在朱某某贩毒案中，检察机关通过电子证据发现其使用他人账户收取毒资并回流资金，涉嫌“自洗钱”，依法追加起诉并获判。

　　2024年以来，全市检察机关通过线索移送、立案监督、追加起诉等方式，共深挖追诉洗钱犯罪嫌疑人22人，其中起诉“自洗钱”案件9人。依职权监督和主动发现案源数量占全部已起诉洗钱案件的51.16%，展现出良好的法律监督效能。

　　——强化多元协作，凝聚打击合力。反洗钱是一项系统工程，宁德市检察机关积极加强跨部门协作，与人行、金融监管、公安、海警等单位建立常态化信息共享机制，定期沟通可疑交易线索和案件信息，共同研判洗钱犯罪新动向。市检察院携手市人行、法院、公安等11家单位签订《共同打击洗钱犯罪协作备忘录》，联合编发《宁德洗钱案例手册》，并向禁毒部门转发《涉毒洗钱犯罪案件侦查指引》，有效统一执法尺度、提升办案能力。

　　此外，宁德市检察机关还通过联席会议、同堂培训、主题沙龙等形式，与各协作单位共同研究解决反洗钱实务中的疑难问题，进一步凝聚共识、提升专业素能，逐步构建起“一盘棋”治理格局。

　　多项机制协同发力，打击成效持续显现。2024年以来，全市检察机关已起诉洗钱犯罪36件43人，已判决21件28人。

　　□ 本报记者 朱灵塬 通讯员 冯梅英